قضايا وحوادث

المكتبة | محكمة الاستئناف العليا تؤيد براءة رجل أعمال من غسل أموال بـ20 مليون دينار

أيدت محكمة الاستئناف براءة رجل أعمال بحريني وشريكه من تهمة غسل أموال تقدر بنحو 20 مليون دينار وتحريف بيانات ، بعد قرابة 3 سنوات من نظر القضية ، حيث كان رجل الأعمال – وهو عضو مجلس إدارة شركة اتصالات – اتهم باستغلال ملكيته لشركة أخرى. في عمليات الودائع والتحويلات المصرفية المتعلقة بجرائم الاحتيال والربح التي أدت إلى الإضرار بالشركة الضحية ، وتشويه البيانات المتعلقة بتقنية المعلومات وإخفاء ملكية عائداتها مع العلم بأنها تم الحصول عليها من تلك الجرائم ، بقصد من اظهار الاموال المتحصل عليها من نشاطات تلك الجهات كمشروع وقيمة هذه الاموال البالغة 20 مليون دينار بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وأشارت الشركة المدعية ، بحسب تصريحات المخبرين ، إلى أن المتهم الأول كان قادراً على إبرام صفقات وإبرام عقود بينه وبين شركته ، والتي بموجبها اشترت الشركة الضحية إمكانات استخدام حقوق الإنترنت وأداء أعمال الصيانة على الإنترنت. من شركته الخاصة ، مقابل أموال تتجاوز قيمتها الحقيقية ، ليحقق لنفسه أرباحاً غير مشروعة قدرها 14 مليوناً 71.484 ديناراً.

كما استغل صلاحياته كمدير تنفيذي للشركة وتمكن بشكل احتيالي من رفع أسهمه مع الشركة الشاكية من 15٪ إلى 32٪ وحجز الأرباح على مدى خمس سنوات على أساس تلك النسبة البالغة 1.6 مليون دينار. كما أبرم عقودًا بين الشركة الضحية وشركته الخاصة وتسبب في خسائر. بالنسبة للشركة الضحية ، ضبط أيضا مبالغ مملوكة للشركة الضحية ، بطرق احتيالية ، عن طريق تشويه بيانات تقنية المعلومات ، وإيداع مبلغ 313 ألف و 200 دينار في الحساب المصرفي للضحية ، كخدعة للتضليل. تجاوز الشركاء الارباح التي يراد الوصول اليها وحصل على اثرها في ارباح مليون و 607 الاف و 804 دنانير.

كما أشارت الوقائع إلى أن المتهم الأول وقع قرابة 10 عقود بين الشركة الضحية وشركته ، وقال الشهود إن تلك العقود تسببت في خسائر للشركة المتضررة وحققت لنفسه أرباحا تجاوزت 14 مليون دينار بالإضافة إلى مكاسب أخرى. قدمت ، وجاءت تقارير الشركة. وكان على المتهم أن يؤكد إفادات الشهود وأن المتهم الثاني شريك الأول في الجرائم التي ارتكبت.

إلا أن المحكمة الابتدائية أشارت في حيثيات حكمها إلى أن أقوال شهود الواقعة كانت متناقضة ومتناقضة ولا ترقى إلى طمأنة المحكمة وأحاطت بها بالكثير من الشكوك والريبة مما يجعلها بما يتجاوز رضا المحكمة عنها ، كما أشارت المحكمة إلى أنها ترى صورة أخرى غير ما قاله شهود الإثبات. وذكرها لإضفاء الشرعية عليها ، الأمر الذي جعل المحكمة تشكك في الواقعة ، كما أشار إلى ارتياحها لتقرير لجنة الخبراء المعينة من قبل المحكمة ، والذي أكد أن الشركة الضحية استفادت وحققت أرباحًا وتدفقات نقدية نتيجة لذلك. من العقود المعنية التي تجاوزت تكلفتها ، وأن الشركة المدعية معاملات مع الشريك المدعي استفادت منها بشكل غير قانوني بمذكرات تفاهم بالإضافة إلى علم مجلس إدارة المدعي بوجود عقود التقاضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى