اخبار البحرين

المكتبة | مؤسسة التنظيم العقاري : إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين للإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتخذت مؤسسة التنظيم العقاري إجراءات بحق عدد من المرخص لهم نتيجة عدم التزامهم ببعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
حيث أوضحت المؤسسة أنه تنفيذا للقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري ، تجاوزات. تم الكشف عن عدد من المرخص لهم من بينهم مجموعة من المطورين العقاريين الذين لم يلتزموا بالتعليمات. المؤسسة فيما يتعلق بتقرير تقييم المخاطر الوطني وملء الاستبيان عبر الإنترنت من خارج الموقع المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما ذكرت المؤسسة أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن كل ما يؤثر على النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال ضد المرخص لهم تنفيذاً للقانون والقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ، وتماشياً مع الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية. البحرين في هذا الصدد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى